当前,衍生品市场已经成为加密交易领域一条最宽广的赛道,据研究机构Crypto Compare的数据,以2022年12月为例,衍生品成交量占整个加密市场总交易量的七成,达1.16万亿美元。时间拉长来看,2019年,加密货币衍生品交易量只有3万亿美元,还不到现货交易量(13.8万亿美元)的25%,到了2022年,衍生品交易量已达现货交易量的2倍多。

衍生品的增长,也是加密市场迈向成熟金融市场的标志。要知道,在传统金融市场,衍生品的交易量均比现货市场高很多。以外汇市场为例,衍生品成交额为现货的3倍。

就加密货币交易来说,衍生品市场主要指的是合约市场。不过,钱多的地方骗子也多。随着加密货币合约市场的爆发,一些打着合约交易的幌子实施资金盘、杀猪盘诈骗活动的黑平台、跑路平台也层出不穷。因此,选择一家安全、正规、可靠的交易平台成为投资决策的最重要一步。本文将以WEEX合约交易所为例,探讨如何考察一家交易所是否正规、可靠,帮助用户远离黑平台陷阱。

首先,确定一家交易所是否合规,需要考察其监管机构的认可与监管情况。

WEEX合约交易所声称遵循严格的合规标准,并持有合法的运营许可证,用户可以通过访问WEEX官网查找相关许可证和合规声明。

我们登录WEEX官网weex.com,在“全球化战略版图”页面可以看到:WEEX交易所持有美国MSB、加拿大MSB、圣文森特和格林纳丁斯(SVG)FSA金融监管牌照,澳大利亚、菲律宾央行等相关牌照正在申请中。

那么我们一一查验一下,看是不是像他们宣传的那样。

1. 美国MSB查询

首先登录美国FinCEN(财政部金融犯罪执法局)网站,点击Money Services Bussinesses Information查询按钮,在【Legal Name】这一栏输入“WEEX”,点【Search】,即可看到WEEX交易所的登记信息。

我们看到,其合规名称为WEEX INTERNATIONAL EXCHANGE LTD,注册地位于科罗拉多州(CO)的奥罗拉(Aurora)等信息。点击公司名称可以下载更详细的PDF版本MSB注册信息。

2. 加拿大MSB查询

进入加拿大FINTRAC(金融交易和报告分析中心)官网,点击Money services businesses registry(货币服务企业登记簿),进入之后在【Name】一栏输入“WEEX”,我们看到下面就会出现WEEX交易所的MSB登记信息。

点击“WEX EXCHANGE”进入可以看到详情。

3. SVGFSA查询

进入圣文森特和格林纳丁斯金融服务局官网,选择Licensed Financial Institutions(持牌金融机构),可以看到各种机构类别。进去之后点击右侧的Entity Name Search(企业名称查询),然后输入“WEEX”,即可看到WEEX虚拟货币交易所的登记信息,注册号为:2824。

其次,要看交易所的团队背景与专业能力,这也是评估一家交易所是否正规、可靠的重要指标。

通过查询全球最大的加密评级机构和数据网站CoinMarketCap(简称CMC)可知,WEEX交易所是由顶级区块链投资机构投资1 亿美元打造的数字货币交易平台,背靠由多家知名投资机构和区块链领域专业人士组成的国际化团队,核心技术人员均在区块链和金融领域深耕十年以上,工程师来自Huobi、Bybit 等海内外知名企业。

大家也可以挖掘一下团队成员的背景和履历,以进一步了解其可信度和专业性。

第三,考察行业口碑与交易量。行业评价和交易量是判断一个交易所可靠性的重要依据,高交易量通常代表着用户的信任和活跃度。

通过搜索引擎或社交媒体,可以找到关于WEEX合约交易所的用户评价和讨论。同样,我们可以通过CMC网站查询到WEEX的交易量数据。

CMC数据显示,WEEX交易所24小时合约交易量约71亿美元,现货交易量约0.33亿美元。WEEX唯客当前在CMC加密货币衍生品交易所最新排名第25,在加密货币现货交易所最新排名第55(WEEX主打合约交易,现货交易量较小),但流通性得分达716分,位居全球第六,代表其交易深度好,订单执行效率高。

多看几家评级机构的数据交叉印证一下。非小号全球交易所综合排行榜显示,WEEX唯客当前排名第34,资产实力4.93亿元,ExRank评级为6(行业最高为9),交易活跃度、信誉度、用户热度、安全性、基础实力、资产实力均优于行业平均水平。

另外,Cryptowisser给予WEEX交易所4星评级(满分5星),称“WEEX虽然无法与Binance或Coinbase等领先的全球交易平台相提并论,但其专注于安全并确保客户的资金得到保护。在资金方面,客户能够安心地进行交易和投资,而不用担心他们的投资安全”。

第四,安全性与资金保障。

这个重要性就不需要赘述了,我们直接查看一下WEEX在这一块的表现怎么样。

进入WEEX官网,在“保护基金”页面可以看到,WEEX交易所设立了1000 BTC投资者保护基金,并公开资金热钱包地址,所有人都可以随时查看,做到了公开透明。

在账户和网络安全方面,WEEX交易所称,平台所有数据皆于海外数据库严格保存,服务器多地部署和备份,并采用满足银行级安全需求的亚马逊AWS及高速高稳定性的香港CDN。并且,平台采用智能风控系统+人工双层风控体系的安全双风控系统,12项安全指标评比均达A+级,使得用户可以在安全的环境下自由地交易,无需担心资金风险。

这一块技术性太强,咱们普通用户也无法直接验证,不过去年有一个案例可以间接证明WEEX交易所的数字安全性、稳定性。2022年12月18日,阿里云香港机房节点出现一次故障,导致包括欧易在内的多家交易所都出现系统故障,纷纷发布系统临时维护、暂停部分币种交易及充提相关公告。而WEEX交易所因使用的是亚马逊云,且服务器和数据库在海外多地部署备份,未受此次事件影响。

综上,从牌照与监管情况、团队背景与专业能力、行业评价与交易量、安全性与资金保障四个纬度,全面分析了WEEX合约交易所的正规与可靠性,旨在告诉大家如何考察一家交易所是否可靠。当然,还有更多的考察因素,大家可以交叉验证,本文不构成投资建议或平台推荐,投资有风险,选择平台需谨慎。